La Justicia Federal ordenó un impactante despliegue de 35 allanamientos en la mañana de este martes, impactando directamente en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su predio en Ezeiza y al menos 13 clubes de diversas categorías. El megaoperativo se enmarca en la investigación por presunto lavado de dinero en la causa conocida como Sur Finanzas, una financiera que mantiene vínculos con la cúpula de la AFA, incluido su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.
Los procedimientos fueron dispuestos por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, buscando documentación clave para desentrañar los movimientos de la firma. Las sospechas se centran en préstamos millonarios y posibles maniobras de cobro a través de los derechos de televisación y marketing de las instituciones deportivas.
🔎 El mapa de los allanamientos: de Viamonte a los clubes
El alcance de los operativos es amplio y afecta tanto a instituciones de peso como a equipos del ascenso. La orden judicial incluyó la sede principal de la AFA en la calle Viamonte, el edificio de la Liga Profesional y el predio de entrenamiento de Ezeiza.
Entre los clubes allanados figuran Racing, Independiente y San Lorenzo, tres de los denominados "cinco grandes". También fueron blanco de la Justicia instituciones como Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué y Platense. Los investigadores buscan pruebas que permitan determinar la existencia de una red de blanqueo de capitales.
💰 Préstamos bajo la lupa y el rol de la DGI
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), que puso la lupa sobre las operaciones de Sur Finanzas PSP. Los sabuesos judiciales y fiscales buscan establecer si esta financiera realizaba préstamos a los clubes, cobrándolos luego a través de cesiones de derechos televisivos o de publicidad, un mecanismo que podría encubrir movimientos irregulares.
Los investigadores sospechan que la plataforma de la firma fue utilizada para realizar transferencias de dinero que ascendieron a la impactante cifra de $818.000.000.000. La DGI aportó pruebas que señalan la participación de sujetos con perfiles financieros irregulares, incluyendo “monotributistas sin capacidad económica” y personas listadas en la base de emisores de facturas apócrifas.
💸 La conexión Tapia y el secreto bancario
La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes involucrados para poder rastrear con precisión la ruta del dinero. La conexión con la máxima autoridad del fútbol argentino es un punto central: la financiera Sur Finanzas está ligada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y a personas de su entorno.
Entre las pruebas que motivaron la acción judicial, existe un listado de cerca de 250 personas jurídicas que realizaron transferencias sospechosas a través de la plataforma, y donde aparecen numerosas referencias a clubes de Primera División y del ascenso. La causa avanza buscando desenmascarar si el fútbol argentino fue utilizado como vía para el lavado de activos y la evasión fiscal a gran escala.
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