La Direcci贸n General Impositiva (DGI) present贸 una explosiva denuncia penal que apunta a la financiera Sur Finanzas y a su titular, Ariel Vallejo, un empresario conocido por su estrecha relaci贸n con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El organismo fiscal acus贸 a Vallejo de haber sido instrumental en vastas maniobras de evasi贸n y presunto lavado de dinero.
Seg煤n el reporte oficial, un grupo de compa帽铆as que figuran como ap贸crifas o no confiables habr铆a movido m谩s de $72.000 millones dentro de la billetera virtual de Sur Finanzas. La DGI considera que esta operatoria oculta un circuito marginal de dinero no declarado, cuyo fin real ser铆a la evasi贸n de cargas tributarias de los verdaderos beneficiarios.
El Esquema de Evasi贸n y las Firmas Fantasma
La denuncia de la DGI detalla que dentro del universo de clientes de la billetera virtual de Sur Finanzas, el 31% no est谩 categorizado. De ese segmento, el 9% fue catalogado como usuarios ap贸crifos o no confiables y el 27% como monotributistas con ingresos incompatibles con los montos operados.
La maniobra central implica que grandes jugadores se habr铆an escondido detr谩s de estas firmas ficticias para ingresar y mover sumas millonarias. La DGI advierte que esta operatoria indica que "el dinero recibido proviene de un circuito marginal y no es declarado por sus reales titulares".
La acusaci贸n formal menciona dos frentes de investigaci贸n: una evasi贸n del impuesto al d茅bito y cr茅dito bancario por $3.300 millones y movimientos totales por $880.000 millones bajo la lupa por posible lavado.
El Patr贸n Com煤n de las Empresas Truchas
La documentaci贸n oficial exhibe casos concretos con montos impactantes que no se corresponden con la actividad declarada de las empresas. Entre ellas se destacan:
Producciones del Este SRL: Dedicada a la impresi贸n, movi贸 cerca de $25.000 millones a pesar de contar con antecedentes de facturas ap贸crifas desde 2012.
Parasole Construcciones y Servicios S.A.: Catalogada como ap贸crifa desde 2022, oper贸 $6.526 millones y presenta rechazos de cheques por falta de fondos.
Rodepau Group SRL: Empresa de venta mayorista de electr贸nicos, con operaciones por casi $7.000 millones.
La DGI subraya que todas estas firmas comparten un mismo patr贸n: estructuras incompatibles con el volumen de dinero que manejan, operando en un circuito marginal para reducir la carga fiscal de sus due帽os reales.
Vallejo Suma Frentes Judiciales
La nueva denuncia fiscal agrava la situaci贸n judicial de Ariel Vallejo, cuya financiera ya est谩 bajo investigaci贸n. Sur Finanzas fue allanada en el marco del Caso ANDIS, donde la Justicia investiga el desv铆o y presunto blanqueo de fondos p煤blicos.
En ese expediente, la PROCELAC ya hab铆a detectado que fondos de supuestas coimas se habr铆an convertido en criptomonedas a trav茅s de NEBLOCKSHAIN, una aplicaci贸n ligada a Sur Finanzas. La nueva presentaci贸n de la DGI ampl铆a el foco a la utilizaci贸n masiva de empresas falsas para mover miles de millones, consolidando un complejo entramado de fraude fiscal y lavado de activos.
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