El Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, a cargo del magistrado Aldo Alurralde, resolvió procesar sin prisión preventiva a Carlos Vaudagna, exdirector Regional de la ex AFIP Rosario, y a Néstor Javier Bermúdez, quien se desempeñaba como jefe interino de la Agencia Santa Fe de la ex AFIP-DGI. Ambos exfuncionarios están acusados de utilizar su posición para traficar datos fiscales y manipular inspecciones en beneficio de una empresa del rubro de la fabricación de hielo.
Los delitos imputados incluyen abuso de autoridad, violación de secretos y violación de los deberes de funcionario público. El juez ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. Se comprobó que las maniobras se realizaron en 2019 para favorecer a la fábrica de hielo “Ghiaccio”, propiedad de Bermúdez, y perjudicar deliberadamente a sus competidores comerciales.
Manipulación de Datos Fiscales y Operativos Direccionados
La investigación, impulsada por los fiscales federales Walter Rodríguez (Santa Fe) y Roberto Salum (Reconquista), determinó que Vaudagna y Bermúdez obtuvieron y compartieron información fiscal reservada de empresas rivales del rubro. Utilizaron los recursos del organismo recaudador para dirigir operativos de fiscalización con fines personales.
Mediante mensajes de WhatsApp peritados del teléfono de Vaudagna—incautado en el marco de otra causa federal—, se verificó que Bermúdez solicitaba datos sobre contribuyentes competidores. Vaudagna le enviaba listados de firmas registradas, así como declaraciones juradas del IVA, Ganancias y Seguridad Social, violando flagrantemente la confidencialidad de la información. Además, el entonces titular regional de la AFIP ordenó una inspección a una empresa rival de Bermúdez, pese a que esta no pertenecía a su jurisdicción, evidenciando el uso irregular y político de los recursos del organismo para un negocio privado.
Vínculos con Otras Causas y Medidas Cautelares
El caso cobró impulso en junio de 2023 tras una denuncia interna de la Dirección de Sumarios de la AFIP. La pesquisa reveló que Carlos Vaudagna ya se encontraba implicado en otras maniobras ilegales: está imputado junto al exjuez federal Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei por presuntos hechos de extorsión y tráfico de influencias. El peritaje de su teléfono, realizado en esa causa anterior, fue clave para descubrir los intercambios con Bermúdez que derivaron en esta nueva imputación por beneficios indebidos y violación de secretos fiscales.
Debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación, el juez ordenó medidas restrictivas: ambos exfuncionarios no podrán salir del país sin autorización judicial, tienen prohibido concurrir a oficinas de la AFIP en Rosario o Santa Fe y no pueden contactar a empleados o funcionarios del organismo. Adicionalmente, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se prohíba cualquier intento de transferencia o venta de la empresa “Ghiaccio” (que operaría como Hielagua S.A.), con sede en Colastiné Norte, ya que la fiscalía sospecha que la firma fue constituida a través de testaferros y pudo haberse financiado con fondos de origen irregular. Por ello, se dispuso una prohibición de innovar sobre sus participaciones sociales.
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