Una reciente informaci贸n proporcionada por el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n indicaba que una investigaci贸n sobre financiamiento al terrorismo internacional a trav茅s de transferencias de criptomonedas hab铆a llevado a cabo ocho allanamientos en distintas localidades del pa铆s. Seg煤n el informe, los procedimientos se realizaron en la provincia de C贸rdoba y en la localidad de Vila, Santa Fe. La investigaci贸n fue impulsada por la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC), que hab铆a detectado 34 operaciones sospechosas en un per铆odo de tres meses, estimando que el volumen de fondos involucrados alcanzaba los 1.800 millones de pesos. El informe inicial tambi茅n mencionaba la detenci贸n de cuatro personas.
Sin embargo, la fiscal federal de San Francisco, Mar铆a Schianni, desminti贸 esta informaci贸n, aclarando que no hab铆a detenidos en relaci贸n con las supuestas actividades de financiamiento del grupo terrorista Hezbollah. Si bien se llevaron a cabo allanamientos y se contin煤a con la investigaci贸n sobre las operaciones con criptomonedas, no se realizaron detenciones, solo fichajes sin imputaciones formales.
La fuente oficial hab铆a se帽alado que PROCELAC inici贸 la investigaci贸n tras un informe de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), que alertaba sobre operaciones de criptomonedas entre un ciudadano colombiano ubicado en C贸rdoba y una billetera virtual considerada sospechosa por la Oficina de Control de Bienes Extranjero (OFAC). Esta billetera habr铆a estado asociada a un ciudadano sirio en el L铆bano con v铆nculos al Hezbollah.
Se identificaron 34 operaciones de activos virtuales en USDT entre marzo y junio de este a帽o, las cuales, seg煤n el informe, estaban de alguna manera relacionadas con otra billetera tambi茅n marcada por la herramienta de monitoreo “Chainalysis” como sospechosa de financiar actividades terroristas.
En cuanto a los allanamientos, tras diversas tareas investigativas, la fiscal铆a federal de San Francisco, liderada por Mar铆a Marta Schanni, solicit贸 al Juzgado Federal de San Francisco, bajo la supervisi贸n del juez Sergio Pinto, la realizaci贸n de siete allanamientos en La Porte帽a, C贸rdoba, y uno en Vila, Santa Fe.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la Agencia Regional Federal Centro C贸rdoba, junto con el Departamento T茅cnico del Cibercrimen y el Departamento de Armas y Explosivos, todos parte de la Polic铆a Federal Argentina.
Como resultado de estos allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposici贸n del juez. Adem谩s, se incautaron tres escopetas, una pistola, municiones de diversos calibres, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, as铆 como una CPU, notebooks y siete tel茅fonos celulares, seg煤n la informaci贸n proporcionada por la fuente.
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