5 de junio de 2024 - Rosario - En una operación conjunta entre la Policía Federal Argentina (PFA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se logró desarticular una sofisticada red criminal conocida como "la banda de los contadores". La organización se dedicaba a emitir facturas falsas para evadir impuestos y lavar dinero. El operativo resultó en la detención de cinco personas y la incautación de vehículos de alta gama, motocicletas, dinero en efectivo y equipos informáticos.
Investigación y Operativo
La investigación, que se extendió por varios meses, incluyó escuchas telefónicas y un exhaustivo trabajo de campo. La AFIP Rosario identificó, mediante la utilización de una dirección IP específica, que varias personas jurídicas estaban realizando maniobras fraudulentas a través de la creación de miles de facturas falsas. Estas facturas eran utilizadas para justificar gastos y reducir indebidamente la carga tributaria, lo que levantó sospechas de lavado de activos.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la intervención de la PFA para llevar a cabo la investigación utilizando herramientas tecnológicas avanzadas, además de las escuchas telefónicas y las tareas de campo. Como resultado, se realizaron 10 allanamientos en las ciudades de Rosario, Casilda y Sanford, abarcando inmuebles, empresas y estudios contables.
Detenciones y Decomisos
En el operativo fueron detenidos cinco hombres, y se lograron incautar bienes por un valor considerable. Entre los elementos secuestrados se encuentran:
- $2.363.700 en efectivo
- Dos motocicletas
- Tres automóviles de las marcas Peugeot y Audi, y una camioneta pickup Ford
- Pendrives, discos rígidos, chips de teléfonos celulares, una tablet, cinco notebooks, una CPU, 15 celulares y tres computadoras de escritorio
- Documentación relevante para la causa
Modus Operandi de la Banda
La investigación reveló que la organización estaba formada por una red de contribuyentes emisores de facturas apócrifas que compartían una dirección IP. Al inicio de la investigación, se identificaron 112 usinas generadoras de facturas falsas. Estas empresas, a pesar de no tener una existencia real, se inscribían en la AFIP para emitir comprobantes de ventas falsos, que luego eran comercializados. Los compradores utilizaban estas facturas para justificar gastos ficticios, reduciendo así la cantidad de impuestos pagados al Estado.
Intervención Judicial
El caso está siendo llevado adelante por el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Martín Bailaque, con la secretaría 1 de María Victoria Gastellu, y la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, dirigida por Javier Matías Arzubi Calvo, con la secretaría de Virginia Sosa. La operación subraya la colaboración efectiva entre las fuerzas de seguridad y las autoridades fiscales para combatir la evasión y el lavado de dinero en Argentina.
Esta acción representa un golpe significativo contra la evasión fiscal y el lavado de activos, demostrando la capacidad y la determinación de las autoridades argentinas para enfrentar y desmantelar organizaciones criminales complejas.
