En un contexto donde las transacciones electrónicas ganan terreno frente al uso de efectivo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ha intensificado su supervisión sobre aquellas transferencias que superan los $125.000. Esta medida no se limita únicamente a las operaciones realizadas desde cajeros automáticos, sino que se extiende al Home Banking, donde el umbral se eleva a $250.000 según las disposiciones del Banco Central.
¿Qué motiva esta vigilancia por parte de la Afip? La entidad no solo monitorea estas transacciones, sino que también puede iniciar investigaciones al respecto. Es importante destacar que el foco de atención no se limita al remitente del dinero, sino que también se extiende al destinatario de los fondos.
En ocasiones, el trasfondo de estas transacciones puede ser más complejo de lo que parece a simple vista. Por ejemplo, una persona podría designar a otra para realizar pagos de impuestos o servicios, transfiriéndole luego la cantidad correspondiente de dinero. Aunque estas operaciones parezcan inofensivas, pueden llamar la atención de la Afip, que busca comprender la motivación detrás de dichas transacciones.
