Nuevo allanamiento en Puerto Norte: lujos financiados con facturas falsas

Este jueves, agentes de la Policía Federal detuvieron a un hombre de 29 años durante un allanamiento en las exclusivas torres Maui, en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita fiscal. El operativo permitió el secuestro de una significativa cantidad de bienes y documentos. Entre los elementos incautados se encontraron dinero en efectivo en diversas monedas (pesos, reales y dólares), trece cheques, dos CPU, una notebook, una máquina de contar dinero, dos ticketeras con rollos de papel, calculadoras que emitían tickets, una impresora, sobres con tickets, cuadernos con anotaciones relevantes, documentación de un BMW, un revólver Magnum calibre .357 con 29 municiones, cartuchos de escopeta y municiones calibre 22. Además, se confiscaron un vehículo Volkswagen Amarok y una motocicleta.

La investigación comenzó el 8 de agosto de 2024, cuando la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario (D.U.O.I.E.R.) inició tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de información en distintos sistemas de la Policía Federal y otras instituciones. El objetivo era identificar a los actores y domicilios involucrados en la actividad ilícita. Se comprobó que los detenidos vendían facturas y tickets falsos a empresas SA y SRL de Rosario, facilitando la evasión fiscal y otros delitos conexos.

La pesquisa también reveló que los investigados llevaban una vida de lujo, sin contar con ingresos legales que justificaran su nivel de gastos. Alquilaban departamentos en las torres Maui, cuyos valores oscilan entre los US$1000 y US$1200 mensuales, y se trasladaban en vehículos de alta gama. Frecuentaban reconocidos locales como Havanna, Rock&Feller’s, Delulú y el shopping Alto Rosario, donde realizaban sus comidas diarias en restaurantes de alto costo, incompatibles con sus aparentes ingresos.