En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la División Antifraude de la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a los dos principales responsables de una estafa piramidal de gran envergadura conocida como “Esquema Ponzi” en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
La investigación se inició bajo órdenes de la Fiscalía Federal de San Nicolás, liderada por el Dr. Matías Felipe Di Lelo y con la Secretaría a cargo de la Dra. María Marta Poggio. Este proceso se enfocó en una empresa que realizaba operaciones fraudulentas en la compra y venta de criptomonedas, afectando a un gran número de residentes de San Pedro y generando una considerable repercusión mediática en los últimos días.
A través de diversas tareas de campo, los efectivos federales identificaron tres domicilios en San Pedro vinculados a los titulares de estas empresas. En el primer inmueble, que funcionaba como una entidad financiera, se captaban inversiones del público, las cuales luego eran convertidas en criptoactivos. Durante una inspección reciente, se incautaron varios elementos que, tras ser analizados, llevaron a las detenciones de los responsables.
El segundo lugar se relacionó con otro de los imputados, quien operaba la estafa a través de la plataforma de trading “Rainbow Ex”. Finalmente, en el barrio Escorial se localizó la vivienda de uno de los estafadores.
Con la evidencia recopilada, el Juzgado Federal de San Nicolás, bajo la dirección del Dr. Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó allanamientos en los inmuebles ubicados en las calles Almafuerte y Acurri. En esta operación, se detuvo a un hombre de 47 años y a otro de 33, además de incautar una notebook, dos CPU, tres teléfonos celulares y otros documentos relevantes para el caso.
Los detenidos, ambos de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del juez encargado, enfrentando cargos por infracción al artículo 310 del Código Penal de la Nación, que abarca “Delitos Contra el Orden Económico, Financiero y Captación de ahorros públicos”.
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