En una operación llevada a cabo por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), se realizaron allanamientos en domicilios de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, como parte de una investigación sobre estafas piramidales vinculadas a la firma global "Global Intergold".
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FMV al ser aprehendido por la TOE. (TOE) Durante la acción, se detuvo a F.M.V., identificado como uno de los "líderes" de la estructura que, según las autoridades, opera bajo un esquema de Ponzi. Se espera que F.M.V. sea llevado a audiencia imputativa por el fiscal de delitos económicos Mariano Ríos Artacho. |
Los allanamientos se realizaron en Valle Hermoso 1700, barrio La Cerámica, y Capuchino al 2300 en Villa Gobernador Gálvez. La investigación se centra en la empresa Global Intergold, acusada de llevar a cabo estafas piramidales a nivel nacional, acumulando denuncias desde marzo de 2022.
Según la pesquisa, Global Intergold, liderada por Dmitriy Aksyonov de origen ruso, atraía a inversores prometiendo ganancias extraordinarias. "Las víctimas entregaban dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, que luego era transformado en criptoactivos que impactaban en la plataforma de Global Intergold", revela la investigación.
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El jefe de todo, según la investigación y la página oficial de Global Intergold. La empresa ofrecía dos modalidades de inversión: "Cliente Comprador" o "Ganancias Pasivas" y "Socio Comercial" o "Ganancias Activas". La primera consistía en la compra de "Títulos Valores" que se convertirían en acciones de la empresa, mientras que la segunda implicaba la captación de inversores para acceder a mayores ganancias. |
Global Intergold enfrenta denuncias en varias provincias argentinas y en Uruguay. La firma es comparada con la empresa local Generación Zoe, cuyo titular, Leonardo Cositorto, aplicó una metodología similar y recientemente solicitó un indulto al presidente electo, Javier Milei.
La investigación sugiere que la estructura de Global Intergold opera de manera similar a un esquema Ponzi, atrayendo inversores con promesas de ganancias extraordinarias y utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos. La situación genera incertidumbre entre los inversores afectados, algunos de los cuales han expresado su descontento en redes sociales y grupos de discusión.
