El exdiputado nacional deberá presentarse ante la Justicia federal para justificar una transferencia de 200 mil dólares. La causa investiga sus nexos financieros con el empresario Federico Machado, condenado en Estados Unidos.
El juez federal Lino Mirabelli citó a declaración indagatoria al exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos.
La citación fue requerida por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien encabeza una pesquisa centrada en los recientes movimientos patrimoniales del exlegislador.
Los investigadores sostienen que estos fondos provienen de estructuras delictivas vinculadas al fraude internacional y a la comercialización de estupefacientes. El origen del dinero fue rastreado hasta cuentas controladas por el empresario argentino Federico Machado, actualmente procesado y condenado por la Justicia de los Estados Unidos.
La trama de la transferencia y el supuesto contrato en Guatemala
Frente a las sospechas patrimoniales preliminares, la defensa legal del economista argumentó que el ingreso de las divisas correspondía al cobro lícito de honorarios profesionales. Espert presentó ante las autoridades un contrato de asesoramiento técnico firmado en 2019 con una compañía de explotación minera radicada en Guatemala, representada institucionalmente por Machado.
El documento estipulaba pagos por servicios económicos y financieros que podían alcanzar el millón de dólares, fraccionados en diversas cuotas semestrales. Sin embargo, los peritajes encargados por la fiscalía desarticularon la coartada inicial al comprobar severas inconsistencias logísticas y operativas en el respaldo material de las transacciones informadas.
La Justicia constató, mediante un exhaustivo análisis de los registros migratorios, que el exlegislador nunca viajó a territorio centroamericano para ejecutar las tareas presenciales detalladas en el acuerdo. Además, los reportes de cooperación internacional confirmaron que los yacimientos mineros mencionados en la documentación aportada no registraban operatividad durante el período facturado.
"El contrato de asesoramiento se habría confeccionado con posterioridad a la transferencia de las divisas, con el único objetivo de otorgarle una apariencia de licitud al dinero", sostiene el dictamen acusatorio de la fiscalía. Para el Ministerio Público, la operatoria general constituyó una simulación documental diseñada específicamente para blanquear capitales ilícitos en el sistema formal.
El destino de los fondos y el congelamiento de bienes patrimoniales
El requerimiento de indagatoria emitido por los tribunales federales se extiende al círculo de máxima confianza financiera del exdirigente, incluyendo al contador público Mariano Cosentino. Los auditores sospechan que este profesional diseñó la arquitectura contable necesaria para justificar e incorporar el dinero irregular en las declaraciones juradas impositivas anuales del economista.
La trazabilidad elaborada por los peritos señala que los activos bajo sospecha fueron reintroducidos de manera progresiva en el mercado formal a través de la compra de bienes suntuarios de alto valor comercial. El expediente detalla la adquisición directa de un vehículo BMW y un automóvil Lexus, valuados conjuntamente en 130 mil dólares, además de aportes de capital a un fideicomiso inmobiliario ubicado en Costa Esmeralda.
Para asegurar la preservación del patrimonio ante eventuales multas económicas o resarcimientos penales, el juez Mirabelli dictó la inhibición general de bienes del imputado. La medida cautelar dispone la estricta prohibición de innovar sobre las cuentas bancarias corporativas y los activos financieros que Espert comparte con su esposa, María Mercedes González, mediante la firma comercial Varianza S.A.
Antecedentes logísticos y el vínculo político con Fred Machado
El nexo temporal entre el dirigente y el empresario aeronáutico antecede a la transacción bancaria investigada y cobró gran visibilidad pública durante la campaña presidencial del año 2019. En aquel ciclo electoral, la compañía de Machado proveyó una moderna flota de aviones privados que fueron utilizados de manera sistemática para los traslados territoriales del entonces candidato presidencial.
El conflicto legal sobre esta logística aeronáutica surgió cuando las auditorías contables demostraron que los vuelos operados por la firma Med Aviación omitieron declararse como aportes privados al financiamiento político. Diversos testimonios de pilotos y coordinadores logísticos ratificaron bajo juramento ante la Justicia electoral que los viajes internacionales e internos estaban asignados al uso exclusivo del frente partidario.
Federico Machado fue capturado por efectivos de Interpol en abril de 2021 en la provincia de Neuquén y posteriormente extraditado a Norteamérica por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Impacto institucional y recambio legislativo oficialista
El rápido desarrollo de la investigación penal generó consecuencias tangibles sobre el armado estratégico del espacio liberal en el territorio bonaerense. El avance judicial sobre el patrimonio personal forzó a Espert a declinar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las pasadas elecciones, imposibilitando la renovación de su banca en la Cámara baja.
El oficialismo parlamentario, que al inicio del período le había otorgado al economista la conducción de la comisión de Presupuesto en Diputados, ejecutó un progresivo distanciamiento institucional frente al cúmulo de resoluciones desfavorables en San Isidro. El desarrollo de la causa judicial instaló una profunda incomodidad interna frente a los crecientes cuestionamientos de transparencia emanados desde el bloque opositor mayoritario.
La inminente comparecencia en los tribunales bonaerenses definirá la dirección probatoria del proceso penal durante la segunda mitad del corriente año. El juzgado federal evaluará de primera mano los descargos técnicos de la defensa para determinar si avanza hacia los procesamientos formales, marcando un límite procedimental decisivo para todos los actores implicados en la presunta maniobra financiera.
De acuerdo con información difundida por: Versión Rosario
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