El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, viajará a Washington durante la primera semana de enero para reunirse con autoridades del Tesoro de los Estados Unidos. El objetivo central de la misión oficial es acceder a datos críticos de inteligencia financiera que permitan desentramar el complejo circuito de sociedades y cuentas bancarias utilizadas para el presunto desvío de fondos millonarios vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La conexión con el Tesoro de los Estados Unidos
El encuentro se llevará a cabo con el FinCEN (Financial Crime Enforcement Network), el organismo estadounidense especializado en el control de delitos financieros. Gracias a un convenio de colaboración vigente entre ambos países, Starc buscará obtener detalles sobre maniobras de lavado de dinero que involucran a firmas radicadas en jurisdicciones como Florida, Georgia y Delaware.
“Estos intercambios de información son un recurso muy eficaz y utilizado en todo el mundo con el objetivo de combatir el lavado de dinero”, explicaron fuentes oficiales. La cooperación internacional resulta determinante para identificar a los beneficiarios finales de un entramado societario que, según la justicia, habría sido diseñado para ocultar a los verdaderos destinatarios de las divisas.
Tourprodenter y el rol de Javier Faroni
Bajo la lupa de tres jueces argentinos, la investigación hace foco en la compañía Tourprodenter LLC. Esta firma, creada en 2021 y administrada por la pareja del empresario Javier Faroni, posee un contrato de exclusividad para organizar amistosos de la Selección Argentina y gestionar acuerdos comerciales internacionales.
La sospecha de los investigadores es que la empresa funciona como una estructura "fantasma", sin empleados ni capacidad operativa real, utilizada para canalizar ingresos provenientes de sponsoreos y partidos disputados tras el Mundial de Qatar. En las últimas horas, la Policía allanó la vivienda de Faroni por orden del juez Luis Armella, y se le dictó la prohibición de salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay.
Una megaestructura bajo sospecha judicial
Además de Tourprodenter, la justicia identificó otras cinco entidades jurídicas estrechamente vinculadas entre sí y con relación directa a dirigentes de la calle Viamonte. Los implicados serían titulares de cuentas en bancos de primer nivel en los Estados Unidos, lo que podría derivar en la intervención directa del Departamento de Justicia y fiscales federales norteamericanos.
La investigación, que esta semana incluyó allanamientos en las sedes de la AFA en Viamonte y Ezeiza, busca determinar si estas operaciones constituyen delitos financieros bajo leyes estadounidenses. Con este viaje, la UIF apuesta a que la identificación de los beneficiarios finales sea el golpe definitivo para desarticular una de las causas que más conmueve al fútbol argentino en los últimos años.
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