Fabián Rossi, exapoderado de la financiera conocida como “La Rosadita”, fue el primero de los seis condenados en la causa “La Ruta del dinero K” en presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para quedar detenido.
Junto a Rossi, también se entregaron Eduardo Castro, exapoderado de empresas utilizadas para el lavado de dinero; César Fernández, exempleado de la financiera S.G.I.; y Carlos Molinari, empresario. Todos fueron trasladados a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal (PFA) en la ciudad de Buenos Aires, donde permanecerán alojados por algunos días. Allí se les realizarán exámenes para determinar el estado de sus problemas de salud. A partir de esa verificación, la Justicia definirá si se accede al pedido de sus abogados de otorgarles el arresto domiciliario.
Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, no se presentó debido a que se encuentra internado, mientras que Juan Alberto De Rasis, exempleado del banco suizo Lombard Odier, está de viaje.
Las órdenes de detención fueron emitidas tras la confirmación de las sentencias por el delito de lavado de dinero por parte de la Corte Suprema la semana pasada. La medida fue solicitada por el fiscal Abel Córdoba. Los condenados serán alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, ya que ninguno de ellos había estado preso con anterioridad.
El juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), a cargo del juicio, notificó a los condenados para que se presentaran hoy a las 10:30 "para hacer efectivas sus detenciones".
El juzgado deberá analizar la situación particular de cada uno, ya que varios presentaron certificados médicos solicitando cumplir su condena bajo prisión domiciliaria. Algunos superan los 70 años, edad que habilita a la Justicia a otorgarles este beneficio.
Entre las sentencias confirmadas se encuentra la del principal condenado, el empresario Lázaro Báez, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por una condena de lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero”.
Los condenados recibieron penas de prisión por su diferente grado de participación en la maniobra que permitió a Báez lavar 55 millones de dólares a través de la financiera S.G.I., conocida como “La Rosadita”.
Las claves de la causa "La Ruta del dinero K"
La causa se inició en 2013 tras un informe periodístico en el programa Periodismo Para Todos (PPT) de Jorge Lanata, por eltrece. En dicho informe se aseguraba que el empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales proveedores de obra pública en Santa Cruz, había sacado del país 55 millones de dólares mediante maniobras financieras a cuentas en Suiza. El programa incluyó declaraciones en cámara oculta de los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
En abril de 2016, el juez federal Sebastián Casanello ordenó las detenciones de Lázaro Báez y su contador, Daniel Pérez Gadín. En ese momento, también fue arrestado el abogado Jorge Chueco cuando intentaba huir a Paraguay.
La instrucción judicial determinó la existencia de una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo maniobras de lavado de dinero. La empresa Austral Construcciones, dirigida por Báez, fue implicada principalmente a través de la financiera SGI. Este entramado operó tanto en Argentina como en el exterior, logrando la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por un total de $54.872.866,69 dólares.
Se estableció que el dinero depositado en el exterior llegaba a cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales– a nombre de otras personas jurídicas. Posteriormente, se compraron bonos de deuda pública que fueron liquidados en el mercado local, con simulaciones de una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción S.A. (ACSA).
El proceso judicial concluyó en 2021 con la condena de Báez a 12 años de cárcel por “lavado de activos agravado”, entre otras sentencias. Finalmente, la Corte Suprema confirmó la semana pasada las condenas por lavado de activos.
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