El Banco Central inició un sumario contra la AFA por presunta violación de la Ley Cambiaria
La autoridad monetaria investiga maniobras con divisas por más de USD 240 millones. Claudio "Chiqui" Tapia y otros directivos están en la mira.
URL: bcra-sumario-afa-violacion-ley-cambiaria-investigacion-millonaria
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó la apertura de un sumario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. La investigación apunta a un complejo esquema de movimientos de fondos internacionales que supera los USD 242 millones, abarcando operaciones realizadas entre los años 2020 y 2023.
Un esquema para eludir el cepo cambiario
De acuerdo con el expediente, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia habría implementado un mecanismo para evitar la liquidación de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). El eje de la sospecha reside en el cambio de concepto en los registros de ingresos: fondos que debían declararse como servicios (sujetos a liquidación obligatoria) fueron ingresados bajo la figura de "donaciones" o "transferencias corrientes".
Fuentes con conocimiento directo del caso indicaron que este movimiento permitió a la AFA esquivar la conversión de dólares a pesos al tipo de cambio oficial, beneficiándose de la brecha cambiaria existente. “La maniobra permitió a la entidad mantener su patrimonio en moneda dura y evitar las restricciones vigentes durante la gestión de Miguel Ángel Pesce en el BCRA”, señalaron los investigadores.
Los contratos bajo la lupa: Adidas, Fox y FIFA
La investigación desglosa cinco universos de operaciones. Uno de los puntos más críticos es el contrato con Adidas International Marketing. Se analizan casi EUR 95 millones que, a partir de la segunda mitad de 2020, habrían dejado de liquidarse correctamente bajo el código de servicios personales para pasar a rubros exentos de la obligación de liquidar.
El sumario también incluye montos significativos provenientes de otros acuerdos comerciales y organismos internacionales:
Fox: Operaciones bajo revisión por más de USD 45 millones.
Argentina Football Distribution (AFD): Transferencias que alcanzan los USD 78 millones.
FIFA y Conmebol: Fondos por cerca de USD 21 millones vinculados a subsidios y adelantos de torneos que presentan irregularidades en su ingreso al país.
Responsables y posibles sanciones
Además de la AFA como persona jurídica, el sumario alcanza a las máximas autoridades de la institución. Junto a Tapia, figuran los tesoreros que ejercieron funciones durante el período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino. La defensa de la calle Viamonte, según trascendió, intentará ratificar que los fondos fueron recibidos en concepto de donaciones, lo que los eximiría de las obligaciones cambiarias tradicionales.
Si el proceso administrativo avanza y se confirman las infracciones, las consecuencias para la cúpula del fútbol argentino podrían ser severas. El Banco Central tiene la potestad de aplicar multas millonarias e incluso dictar la inhabilitación para operar en el mercado de cambios, un golpe que afectaría directamente la logística y el financiamiento de la Selección Argentina y los torneos locales.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.
📝 ¡Gracias por tu lectura!
Tu feedback no solo mejora el contenido, sino que también inspira a otros lectores.