En una jornada de máxima tensión para el fútbol argentino, los investigadores que llevan adelante la causa por presuntas maniobras financieras irregulares en la AFA hallaron un documento clave: un contrato de exclusividad con una empresa vinculada al empresario teatral Javier Faroni. El acuerdo establecía una comisión del 30% para la firma por gestionar cobros y pagos de la entidad en el exterior, una cifra que los pesquisas consideran inusual y parte de un esquema de retornos y lavado de activos.
El hallazgo se produjo durante los allanamientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en la sede de la calle Viamonte. El operativo, solicitado por la fiscal Cecilia Incardona y la PROCELAC, se extendió también al predio de Ezeiza y al domicilio particular de Faroni en Nordelta. Según fuentes judiciales, la prueba central es el vínculo con la firma TourProdEnter LLC, que habría operado como un "agente exclusivo" para canalizar ingresos provenientes de sponsors globales y derechos televisivos.
El rol de TourProdEnter y las sociedades fantasma
La investigación sostiene que TourProdEnter LLC, constituida en Florida en 2021, administró más de USD 260 millones en apenas cuatro años a través de cuentas en bancos como Bank of America y JP Morgan. El foco de la Justicia está puesto en el destino de esos fondos: se detectó que al menos USD 42 millones fueron derivados a cuatro sociedades radicadas en Estados Unidos que no poseen empleados ni actividad comercial real, operando bajo direcciones de "oficina virtual".
Los beneficiarios finales de estas transferencias serían personas con perfiles económicos incompatibles con el manejo de tales fortunas, incluyendo empleados de pequeños comercios en Bariloche y sujetos declarados en quiebra. "Ese esquema podría responder a mecanismos de interposición de prestanombres", detallaron los investigadores, quienes sospechan que la estructura fue diseñada para ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero desviado.
Tensión en Aeroparque y cerco sobre la conducción de la AFA
En paralelo a los operativos, Javier Faroni fue interceptado esta madrugada en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le impidió la salida del país y le retuvo el pasaporte por orden judicial. Durante el procedimiento, se vivieron momentos de zozobra cuando el empresario descartó un teléfono celular que aún no pudo ser localizado por las autoridades.
La situación judicial de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, se torna cada vez más compleja. Además de la causa por lavado, la entidad enfrenta investigaciones por la presunta retención indebida de $19.000 millones en aportes previsionales y por sus vínculos con la financiera Sur Finanzas. El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a Washington la próxima semana para reunirse con el FinCEN y cruzar datos sobre la ruta del dinero en los Estados Unidos.
“La AFA habría cumplido un rol funcional como deudor cedido para permitir que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en la estructura financiera investigada”, advierte el dictamen fiscal que complica a la cúpula de Viamonte.
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