En un impresionante operativo, las fuerzas policiales desarticularon una red delictiva conocida como "THEMIS", dedicada a actividades fraudulentas relacionadas con criptomonedas y malware. La operación incluyó 64 allanamientos coordinados en todo el país, resultando en 20 detenciones en Argentina y 10 en el extranjero, con un enfoque particular en ciudadanos venezolanos y brasileños.
Los Hechos Relevantes:
- Francisco Javier Uribe Urdaneta, un ciudadano venezolano que operaba desde Estados Unidos, es identificado como uno de los principales implicados.
- Se estima que la banda causó un perjuicio económico de 1.500 millones de pesos.
- Entre las víctimas se encuentran instituciones importantes como el Círculo de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Laboratorio Farmacéutico de Quilmes y el Colegio Saint George de Quilmes.
El Proceso de Investigación:
- La investigación fue liderada por el equipo de investigadores de criptoactivos de la Procuración Bonaerense, con el apoyo fundamental del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Información Científica, la Policía Federal Argentina y la Interpol.
- La colaboración de los exchanges Binance y Lemon resultó esencial al proporcionar datos clave y expertos en fraude.
Modus Operandi:
- Las víctimas recibían enlaces o documentos maliciosos que, al abrirlos, infectaban sus sistemas con malware, como el Troyano brasileño "Grandoreiro".
- Una vez infectadas, al acceder a su homebanking, las víctimas eran redirigidas a una pantalla falsa que solicitaba sus contraseñas, permitiendo a los ciberdelincuentes vaciar sus cuentas y transferir el dinero a cuentas en el extranjero para comprar criptomonedas.
- El malware utilizado era difícil de detectar, ya que se descargaba de manera sigilosa y evitaba la detección de la mayoría de los firewalls.
Este operativo representa un golpe significativo contra la ciberdelincuencia y demuestra la importancia de la colaboración entre instituciones para combatir este tipo de delitos en el mundo digital en constante evolución.
